Gruzínské letovisko jako pračka na ruské peníze. V čem podniká motoristický šéf ČIŽP?

Nový šéf České inspekce životního prostředí Pavel Straka se tuzemské veřejnosti dodnes neukázal. Místo toho chce vést podle zjištění Deníku N úřad s více než 500 zaměstnanci sídlící v Praze z Brna.

Právě v Brně sídlí jeho realitní agentura zaměřená na prodej luxusních nemovitostí v gruzínském černomořském letovisku Batumi.

Realitní trh v gruzínském letovisku funguje podle místní pobočky organizace Transparency International jako masivní pračka na špinavé peníze. Včetně těch ruských, které proudí například do výstavby luxusních developerských projektů.

Vazby na gruzínské politiky zároveň umožňují developerům obcházet zákon a získávat povolení ke stavbám rozsáhlých projektů v prémiových lokalitách. Vyprat špinavé nebo sankcionované ruské peníze umožňuje i prostý nákup hotových batumských nemovitostí, kdy ani realitní agentury, ani banky důsledně nenaplňují zákonnou povinnost prověřovat původ peněz, tedy zda nepocházejí z nelegální činnosti.

Čtěte také:Luxusní nemovitosti a sponzoři proruské vlády: Kdo je inspektor životního prostředí od Motoristů?

„Jsou tu ruské rodiny, které vlastní dvacet nebo pětadvacet bytů, protože vlastnictví nemovitosti poskytuje nástroje, jak prát nebo přesouvat peníze,“ vysvětluje koordinátor batumské pobočky Transparency International Georgia, Malkhaz Chkadua, který se věnuje korupci v místním developmentu.

„Pokud má někdo v Rusku značné prostředky, je obtížné je převést do Spojeného království, Spojených států nebo Německa. Gruzínský trh s nemovitostmi jim nabízí pohodlnou alternativu,“ popisuje.

Jedním ze způsobu, jak se vyhnout kontrole praní špinavých peněz (AML), je podle něj rozdělit velkou částku na více převodů. To podle Chkaduových zkušeností vypadá například tak, že gruzínští pracovníci dostali nabídku provize výměnou za pomoc s převodem peněz z Ruska.

„Ruský kupující nemohl poslat jednu velkou částku, a tak využil účty několika místních zaměstnanců. Každý z nich obdržel například 10 nebo 20 tisíc dolarů z Ruska. Firma pak tyto částky vykázala jako platby nebo převody přes své zaměstnance a obchod dokončila,“ pokračuje Chkadua.

Právě kvůli náchylnosti realitního trhu v Batumi k legalizaci ruských peněz i peněz pocházejících z nelegální činnosti jsme se rozhodli zjistit, zda může být stejným způsobem využíván i byznys bývalého sponzora Motoristů a dnešního šéfa inspekce životního prostředí Straky.

Z Česka přes Gruzii až na Slovensko

Pavel Straka Voxpotu neodpovídá na opakované dotazy, ve kterých jsme se ho snažili doptat na povahu jeho podnikání. Proto jsme museli začít pátrat sami.